Desarticulada una organización dedicada a realizar estafas por Internet en la provincia de Cádiz

Un total de 11 personas han sido detenidas en Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera como presuntos autores de los delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental,  blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. Se trataba de una red organizada especializada en realizar estafas a través de Internet por todo el territorio español.

La investigación se inició a mediados de 2021 por el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría de San Fernando.  En el entramado se encontraban miembros que facilitan la documentación para la apertura de las cuentas bancarias. También lo que obtenía las líneas telefónicas desde las que se iniciaba el contacto fraudulento. Otros publicaban los anuncios, contactaban con las víctimas, los que acudían a retirar el dinero a los cajeros y quiénes dotaban de infraestructura a la organización.

En ese sentido, resultó de vital relevancia para la organización, la participación del propietario de un bazar en la localidad de Cádiz capital. Este era el aparato logístico. Facilitaba tarjetas prepago con identidades ficticias a los integrantes.

Obtención de medicamentos de manera ilegal

Pero no se quedaba aquí la actividad delictiva. Estos idearon un plan para obtener medicamentos de manera ilimitada y de forma fraudulenta. Uno de los integrantes, sustrajo un sello médico de una consulta médica y numerosos talonarios médicos.

A partir de ahí ellos mismos confeccionaban las recetas y acudían a las farmacias a obtener los medicamentos. Una vez obtenidos, buena parte de los mismos eran comercializados para obtener un beneficio económico y otra parte de los mismos, se los quedaba la organización.

Se han llevado a cabo un total de cuatro registros domiciliarios en localidad de Cádiz. En los mismos,  se intervino gran cantidad de terminales móviles y tarjetas prepago. También se intervino una importante cantidad de dinero, sustancias estupefacientes y básculas de precisión para la venta de las  mismas.

Artículos con precios más bajos de los reales

Los implicados se dedicaban a poner anuncios en distintas webs. Estas simulaban vender perros u objetos de tecnología inexistentes a un precio inferior a lo normal. En los anuncios se hacían pasar por otras personas para evitar ser descubiertas. Incluso mostraban al comprador, mediante mensajería virtual, la imagen del DNI de otra persona que habían obtenido de manera ilícita.

Solicitaban a los estafados que el pago del producto lo realizaran aportando un código previamente dado por su entidad bancaria, mediante el cual, el grupo criminal, podía retirar el dinero del cajero sin ser cliente, ni usar tarjetas de crédito, o bien mediante transferencia a cuentas bancarias de terceros, ocultando su rastro.

Bizum inverso o cajeros

Para poder llevar a cabo la mecánica delictiva, se valían  de “muleros”. Se trata de personas que prestan sus servicios para abrir cuentas bancarias, dar de altas móviles o sacar el dinero de las víctimas en efectivo móvil en un cajero (extracción de dinero mediante código) a cambio de un porcentaje.

Pero, en esta ocasión, los estafadores daban un paso más. Simulaban estar interesados en algún producto ofertado a través de las distintas plataformas de venta y a la hora de efectuar el pago a través de bizum, en lugar de hacer el pago, llevaban a cabo un requerimiento de pago. Esto se denomina en el argot “bizum inverso”. El dinero salía de la cuenta de la víctima, hacia la cuenta de los estafadores. Con esta  mecánica delictiva, habían estafado a cientos de personas en todo el territorio nacional que aun sufren las consecuencias.